太辰光(300570) - 第五届监事会第十二次会议决议公告

一、审议了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-033 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日在公 司办公楼 8 楼会议室召开了第五届监事会第十二次会议。会议通知等资料于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议采取 现场与通讯结合的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事侯丹先 生、邬宁昆先生以通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席侯丹先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式审议了相关议案并形成 如下决议： 经审核，监事会认为：公司拟以自有资金 15,000 万元与专业投资机构共同 投资设立产业基金，是在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提 下，能够促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的 ...