博瑞医药(688166) - 关于增选公司第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 于2025年9月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选公司 第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案》《关于调整董事会专门委员会委员 的议案》，具体情况如下： 一、关于增选独立董事的情况 公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本 次发行上市"）。基于本次发行上市的需要，为进一步完善本次发行上市后的公司 治理结构，根据按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》第 19A.18（1）条的规定，公司拟选举一名通常居于香港的独立董事。 经董事会提名委员会资格审核，董事会拟提名陈新女士（简历请见附件）为公司 第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 根据相关规定，陈新女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所审 ...