博瑞医药(688166) - 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会议事规则（H 股发行并上市后适用） 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律、法规、 规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下简称"公司股票 上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规 则"）和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规 定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第二条 董事会对外代表公司。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或者 建议。 董事长不能履行职责或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事 履行。 第九条 董事会设董事会秘书 1 人，由董事长提名，由董事会决定聘任或解 ...