新大正(002968) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-035 新大正物业集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届董 事会第十五次会议于 2025 年 9 月 26 日在重庆市渝中区总部城 A 区 10 号楼一楼 会议室以现场会议与通讯会议结合的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 19 日以 书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯方 式出席的董事 2 名（王荣董事、梁舒楠独立董事）。本次会议由公司董事长李茂 顺先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定，本次会议的召集和召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关法律法规规定条件的 ...