森泰股份(301429) - 关于第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司以现场会议和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会 议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法 律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关 规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条 件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和公司《激励计划》 的有关规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 ...