招商积余(001914) - 第十届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-56 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 9 月 25 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第四十次会议的通知。会 议于 2025 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 10 人，实际出 席会议董事 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、许遵武、 林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于董事会审核委员会更名的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意将 下设"审核委员会"更名为 ...