本钢板材(000761) - 本钢板材股份有限公司十届董事会第四次会议决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-054 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 9 月 28 日以通讯方式召开。 3.会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘 任刘东野先生为公司副总经理（简历附后）。董事会提名委员会资格 审查和董事会审计与风险委员会资格审查，公司董事会聘任刘铁成先 生为公司财务负责人、董事会秘书（简历附后）。上述人员任期与第 十届董事会一致。 鉴于刘铁成先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，刘铁成先生承诺将尽快参加深圳证券交易所举办的董 ...