东莞控股(000828) - 第八届董事会第四十六次会议决议公告

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-047 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届董事会第四十六次会议，于 2025 年 9 月 28 日以通讯方式召开， 应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名，经董事推举会议主持人为公司 董事林永森先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于续聘审计机构的议案》。 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，聘期一年，审计费用为 45.2 万元人民币（包括 2025 年度 财务审计与内部控制审计费用）。 此议案经由审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘审计机构的公告》 （公告编号：2025-049）。 二、以同意票 6 ...