招商积余(001914) - 《董事会议事规则》修订对照表

招商局积余产业运营服务股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相关内容进行修订，具 体修订如下： 1、有关"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，董事会下设"审核委 员会"的表述统一更名为"审计委员会"，条款仅做前述调整的，不再逐一列示 修订前后对照情况； 2、其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等不再逐一列示。 除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为明确公司董事会职权范围，全面行 | 第一条 为明确招商局积余产业运营服务股份 | | 使好董事会的各项职权，规范董事会议事方式和决 | 有限公司（以下简称"公司"）董事会职权范围， | | 策程序，确保董事会的工作效率、工作质量、规范 | 全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议事方 | | 运作和科学决策， ...