铜陵有色(000630) - 十届二十五次董事会会议决议公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－087 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届二十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十五次董 事会会议于2025年9月26日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会 议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025 年9月22日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8 人，出席现场会议董事3人，1名董事和3名独立董事以通讯方式表决，独立董 事朱明缺席，未委托其他董事代为表决。公司监事会成员及高管人员列席了 会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》。 本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会审议通过，并同意将本 议案 ...