鲁西化工(000830) - 股东会议事规则（2025年9月修订）

| | | 第一章 总 则 (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 2 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司 （以下简 称"公司" ）股东会召集、召开的程序，维护股东的合法 权益，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东会规则》、 《上市公司治理准则》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》 及其他的相关法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制 定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，公司应当严格按照 法律、行政法规、规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董 事的报酬事项； (十三)审议批准变更募集资金用途事项； (十四)审议股权激励计划和员工持股计划； (十 ...