登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证 明办理登记，并须于出席会议时出示。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和 股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。 （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书 和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。 （5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。 四、网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 （具体流程详见附件1）。 五、其它事项 1、会议联系方式： 联系人：柳青 联系电话：0635-3481198 传 真：0635-3481044 邮 编：252000 2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第四次会议决议。 2、公司第九届董事会第八次会议决议。 3、公司第九届监事会第三次会议决议。 特此公告。 鲁西化工集 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-028 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八 次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》。现就召 开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第八次会议审议通 过了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》，定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2025年5月23日（星期五）14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和1 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-030 鲁西化工集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第九届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"） 通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 24 日在本公司会议室以现 场方式召开。 （三）应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四）本次会议由监事会主席陈建东先生主持，监事会全 体成员参加会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了 2024 年年度报告全文及其摘要； 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的 2024 年年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 （四）审议通过了关于公司 2024 年度内 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-029 （五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）第九届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件形式发出。 （二）会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方 式召开。 （三）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （四）会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。 （一）审议通过了 2024 年年度报告全文及其摘要； 2024 年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网披露 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-020）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会 审议通过，需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-022 鲁西化工集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月24日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第三次会议， 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案分配基准为2024年度。 2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 2,028,711,671.27 元，加年初 未分配利润 9,121,213,009.54 元，扣除 2024 年已实施的 2023 年度 利润分配方案中的现金分红 233,308,314.43 元，截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润合计为 10,916,616,366.38 元。 公司母公司 2024 年度实现净利润为 ...

鲁 西 化 工集 团 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]14138 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]14138 号 鲁西化工集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鲁西 化工集团股份有限公司（以下简称"鲁西化工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鲁西化工公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，鲁西化工公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续 ...

鲁 西 化 工集 团 股份 有 限 公司 2024 年 度 涉及 财务 公 司 关联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金 融业 务 的专 项 说 明 天 职 业 字[2025]14155 号 目 录 2024 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务的专项说明 1 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 3 关于鲁西化工集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]14155 号 1 审计报告（续） 天职业字[2025]14155 号 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会 计师审计准则对贵公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计 贵公司 2024 年度财务报表时贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对 外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2024 ...

鲁 西 化 工集 团 股份 有 限 公司 2024 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天 职 业 字[2025]14159 号 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]14159 号 鲁西化工集团股份有限公司董事会： 我们审计了鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"鲁西化工公司"）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月24日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，鲁西化工公司编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鲁西化工公司管理层的责 ...

鲁 西 化 工集 团 股份 有 限 公司 审计报告 天职业字[2025]14082 号 目 录 审计报告 1 2024 年度财务报表 7 2024 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2025] 14082 号 鲁西化工集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"鲁西化工公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁 西化工公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于鲁西化工公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表 ...

2024 年度独立董事述职报告 鲁西化工集团股份有限公司 （李相杰） 2024 年9 月 27 日，鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会换届完成后，本人作为公司的独立董事、薪酬与考核 委员会主任委员、提名委员会委员，在 2024 年度的工作中严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李相杰先生：男，汉族，1967 年 10 月出生，九三学社，硕士 研究生学历，法学专业，山东誉实律师事务所主任。曾任山东泰 山石油股份有限公司、山东登海种业股份有限公司独立董事；山 东纵横家律师事务所合伙人、北京广盛律师事务所专职律师、山 东舜天律师事务所合伙人、漱玉平民大药房连锁股份有限公司独 立董事。现任公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 ...