鲁西化工(000830) - 独立董事专门会议制度（2025年9月修订）

第四条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的 会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 1 议召开前三日通知全体独立董事。经独立董事一致同意，可以豁 免前述通知时限要求。 鲁西化工集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善鲁西化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...