鲁西化工(000830) - 董事会秘书工作制度（2025年9月修订）

鲁西化工集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律、法规和其他规范性文件，制 订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、 法规及公司章程对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职 权。对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指 定联络人。深圳证券交易所仅接受董事会秘书、证券事务代表或 《深圳证券交易所股票上市规则》规定代行董事会秘书职责的人 员负责与其联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 本制度是董事会考核董事会秘书工作的主要依据。 第二章 选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需 ...