铜陵有色(000630) - 董事会议事规则

1 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律法规和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、中国证监会《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等的规定，特制定本规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人。公司董事包括独立董事。 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 董事会议事规则 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 修订时间：2025 年 9 月 第三条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会采取证券市场禁入措 施，期限未满的或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限未满的， 不得担任公司的董事。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 现本条情形的,公司将解除其职务，停止其履职。 第四条 董事由股东会选举或 ...