松芝股份(002454) - 第六届董事会第十次会议决议公告

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-044 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十次会议于2025年9月19 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十次会议于2025 年9月29日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场和通讯表 决方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第十次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议。 特此公告 本议案已经提名委员会审议通过。 2、审议通过了《关于提请召 ...