深南电A(000037) - 第十届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-040 深圳南山热电股份有限公司 该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。 该议案中的 2024 年度董事长及监事会主席的薪酬方案尚需提交公司 股东会审议。2024 年度公司董事长薪酬为 98.70 万元（含税），监事会 主席薪酬为 90.42 万元（含税）。 该议案关联董事孔国梁先生、陈玉辉先生、陈晔东先生回避表决。 该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 第十届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九 次临时会议于 2025 年 9 月 28 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开，会 议通知及文件已于 2025 年 9 月 23 日以书面和邮件方式送达全体董事。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 5 人，实际参与 表决董事 5 人。参与会议 ...