松芝股份(002454) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-043 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第十次会议通过 提请召开2025年第二次临时股东会议案。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日： 2025年第二次临时股东会的股权登记日：2025年10月10日 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开2025年第二次临 时股东会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025年10月15日14:30-15:30 互联网投票时间：2025年10月15日9:1 ...