松芝股份(002454) - 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-042 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事候选人范勇杰先生尚需经公司股东会审议通过后方能成为公司第六届 董事会董事。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年 9 月 29 日 附件： 简历 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日于《上海证券报》、《证券时报》和"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于董事离任的公告》（公告编号：2025-027），公司董事阎广兴先生因上 级工作调动原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"），董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日 内完成补选，以确保董事会构成符合相关法律、法规、规范性文件以及《上海加 冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...