中钨高新(000657) - 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第五次（临时）会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-109 中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； - 1 - 2.战略与可持续发展委员会决议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》 董事会同意公司按原股比对控股子公司南昌硬质合金有限责任 公司（以下简称"南昌硬质合金"）货币增资 12745.005 万元，所有 股东共增资 15000 万元。本次增资款项主要用于南昌硬质合金产品线 装备智能化改造及补充流动资金 ...