国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告-54

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-054 上海国缆检测股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 23 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他人出 席。董事王晨生、范玉军以现场方式出席，董事许伟斌、谢志国、王瀛超、黄国 飞，独立董事马弘、车海辚、李忠华以通讯方式出席。 会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司变更财务总监的公告》。 表决结 ...