经纬辉开(300120) - 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-47 天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年 9 月 29 日 - 1 - 附件： 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文 件的有关规定，经公司第六届董事会第十二次会议、2025 年第三次临时股东大 会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公 司董事会中设置职工代表董事 1 名。职工代表董事由职工代表大会选举产生，无 需提交股东会审议。 公司于 2025 年 9 月 26 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表不记名投 票，选举刘冬梅女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘冬梅女士 原为公司第六届董事会非独立董事，本次选举完成 ...