法狮龙(605318) - 法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-031 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》 因公司第三届董事会独立董事申屠宝卿女士个人工作调整，不再担任公司独 立董事职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证董事会中独立董事人数、专业 结构及独立性符合监管要求，公司控股股东法狮龙投资控股有限公司提名王磊先 生为独立董事候选 ...