| | 药业 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002527 | 新时 | -0.45 | 1.57 | 15.78 | 15.81 | -0.22 | 15.40 | -2.60 | | | 达 | | | | | | | | | 601200 | 上海 环境 | -0.62 | 0.70 | 8.06 | 8.08 | -0.20 | 8.03 | -0.62 | | 300656 | 民德 电子 | 0.29 | 1.19 | 20.98 | 21.02 | -0.19 | 20.65 | -1.78 | | 300907 | 康平 科技 | -1.03 | 1.62 | 29.99 | 30.05 | -0.18 | 29.70 | -1.15 | | 600155 | 华创 | 0.44 | 2.69 | 6.87 | 6.88 | -0.13 | 6.82 | -0.92 | | | 云信 | | | | | | | | | 688610 | 埃科 光电 | 0.75 | 1.50 | ...

证券代码： 605318 证券简称：法狮龙 公告编号： 2025-048 法狮龙家居建材股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废除相关治理制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开了第三届董事会第十次会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废除相关治理制度并办理工商变更登记的议案》， 现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起施行的《公司法》、证监会2025 年修订最新发布的《上市公司章程指引》等法规及上交所相关自律监管规则，并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》相关条款进行修订，因本次修订所涉及的条目众多，因删除和新增导致原有条款序 号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容变更 的情况下，不再逐项列示。本次具体修订内容如下： 上述《公司章程》及部分制度修订事项尚需提交 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2025 年 12 月 8 日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式 出席董事 4 人）。 会议由董事长沈正华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报 告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 章程 2025年12月 1 | 第一章 总则 | 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 第二章 公司经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 公司股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第二节 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东会的召集 | 10 | | 第四节 股东会的提案和通知 | 11 | | 第五节 股东会的召开 | 12 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 16 | | 第一节 董 事 | 16 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第三节 独立董事 | 22 | | 第四节 董事会专门委员会 | 错误!未定义书签。 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 财务会计制度 | 26 | | 第二节 内部审计 | 28 | ...

法狮龙家居建材股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现法狮龙家居建材股份有限公司（以 下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规章和规范性 文件及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业（含公司控股子公司）投资，包括单独设立或与他人共同 设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资。 （二）部分或全部收购境内外与公司业务关联的经济实体。 （三）建设项目投资。 （四）委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行 投资和 ...

法狮龙家居建材股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交 易所有关规范关联交易的文件规定及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (四)、及时、充分地进行信息披露。 第二章 关联交易及关联人 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （八）债权、债务重组； 第六条 关联人包括关联法人（或其他组织）、关联自然人。具有以下情形 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机 制，充分调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管 理水平及确保公司战略目标的实现，根据《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。本制度所称高管人员是指公司 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 薪酬管理应当遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高管人员年度薪酬方案， 内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式。公司董事的年度薪酬方案须报 经董事会同意后，提交股东会审议；高管人员的年度薪酬方案须提交董事会审议确 认。 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并对 其履职情况进行年度考评考核，内容包括但不限于考核指标、考核标准及调整方案。 在董事会或者薪酬与考核 ...

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起施行的《公司法》 、证监会2025年修订最新发布的《上市公司章程指引》等法规及上交所相关自律监管规则， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，因本次修订所涉及的条目 众多，因删除和新增导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句 变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容变更的情况下，不再逐项列示。本次具体修订内 容如下： 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开了第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定、废除相关治理制度并办理工 商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-049 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 ...

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报 告。 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-047 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2025 年 12 月 8 日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式 出席董事 4 人）。 会议由董事长沈正华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废除相关治理制 度并办理工商变更登记的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025 ...