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黄山谷捷(301581) - 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监 会《上市公司章程指引》等相关规定,并结合《公司章程》修订的实际情况, 黄山谷捷股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 28 日召开 2025 年 第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,选举周斌先生(简历详见附件) 为公司第二届董事会职工代表董事。周斌先生将与公司 2025 年第二次临时股东 大会选举产生的 8 名非职工代表董事(其中, 非独立董事 5 名、独立董事 3 名) 共同组成公司第二届董事会,任期自公司本次股东大会审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》,决定公司设置职工代表董事之日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。 周斌先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》关于董 事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码:301581 证券简称:黄山谷捷 公告编号:2025-046 黄山谷捷股份有限公司 ...