黄山谷捷(301581) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-042 根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司第一届董事会、监事会任期届满 的实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《黄山谷捷股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，不再设置监事会或者监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《黄山谷捷股份有 限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的 规定不再适用， 同时在董事会中设置"职工代表董事"。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第一届监事会及全体监事仍将严 格按照法律法规和现行的《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司对治理结构进行重大调整，为顺应最新监管政策要求，根据中国 证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作（2025 ...