黄山谷捷(301581) - 关于董事会换届选举的公告

黄山谷捷股份有限公司 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-043 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，公司开展了董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，并 提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据本次同步修订的《公司章程》规定，公司第二届董事会将由 9 名董事 组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司股东提名，并经董事会 ...