卫宁健康(300253) - 投资管理制度（2025年9月）

卫宁健康科技集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司及公司所属控股子公司对外进行的 投资行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）。 第二章 对外投资的组织管理机构 第四条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构， 分别依据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细 则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。 第五条 公司投资部的对外投资的执行部门，统筹负责对公司对外投资项目 的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，为投资决策提供依 据，监督重大投资项目的执行进展，如发展投资项目出现异常情况，及时向公司 报告。 第六条 公司应当建立投资授权和审核批准机制，并按照《公司 ...