卫宁健康(300253) - 董事会秘书工作细则（2025年9月）

卫宁健康科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指 定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，法律法规及 《公司章程》等对高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人 ...