绿城水务(601368) - 广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-027 广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2025 年 9 月 23 日以电子 邮件方式送达公司全体董事，会议表决截止时间为 2025 年 9 月 28 日上午 12:00。会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改公司内部控制制度——工程项目的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务 集团股份有限公司内部控制制度——工程项目（2025 年 9 月修订）》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...