大元泵业(603757) - 浙江大元泵业股份有限公司内部控制制度（2025年9月）

浙江大元泵业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江大元泵业股份有限公司(以下简称公司)内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，防范和化解各类风险，保护投资者合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 证券法）等法律、行政法规、部门规章和《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与 的一项活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《上市规则》的规定建立健 全内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施 的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公 司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 ...