大元泵业(603757) - 浙江大元泵业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月）

浙江大元泵业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作， 明确董事会秘书的职责，保证董事会秘书依法行使职权，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《浙江大元泵业 股份有限公司章程》等规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对本公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，依照法律、法 规及公司章程等规定享有相应的权利，履行信息披露、公司治理、股权管理 等法律法规和公司章程规定的以及公司授权范围内的职责。 证券部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律等专业知识，并且符合法律法规的相关规定及监 管机构、上海证券交易所规定的任职条件。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (四）最近三年曾受中国证监会行政处罚； (五）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三 ...