大元泵业(603757) - 浙江大元泵业股份有限公司董事会议事规则（2025年9月）

第四条 定期会议的提案 浙江大元泵业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，浙江大元泵业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）经理提议时； （ ...