民丰特纸(600235) - 民丰特纸董事会议事规则（2025年修订）

民丰特种纸股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司 "）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性 文件及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务、保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理人员 和其他有关人员都具有同等的约束力。 第二章 董事会会议 第五条 ...