民丰特纸(600235) - 民丰特纸专门委员会工作细则（2025年修订）

董事会专门委员会工作细则 二〇二五年修订 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细 则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机构，由 公司总经理担任组长，工作小组成员无需是战略委员会委员。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 ...