艾迪药业(688488) - 江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）

江苏艾迪药业集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏艾迪药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应当确保公司 依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （八）决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份； （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 （一）召 ...