艾迪药业(688488) - 江苏艾迪药业集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）

第一章 总则 江苏艾迪药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 江苏艾迪药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏艾迪药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、 法规、规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 ...