超声电子(000823) - 超声电子董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则 广东汕头超声电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | 第一章 总 则 . | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 . | . | | 第四章 决策程序 | S | | 第五章 议事规则 | . . . 3 | | 第六章 附 则 . | 4 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...