超声电子(000823) - 超声电子独立董事制度

广 东 汕 头 超 声 电 子 股 份 有 限 公 司 第一章 总 则 独 立 董 事 制 度 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治 理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广东汕头超声电子股份有 限公司章程》和《深圳证劵交易所上市规则》的有关规定，制定本制 度。 （ 修 订 版 ） | | | | | | 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含 义： 公司：指广东汕头超声电子股份有限公司； 独立董事：指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 《独立董事管理办法》：指中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》； 公司章程：指《广东汕头超声电子股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 主要社会关系：根据《独立董事管理办法》的规定，指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 配偶的父母等； 应披露的关联交易：指公司为关联人提供担保、 ...