新泉股份(603179) - 中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司提前赎回“新23转债”的核查意见

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2023]202 号文同意，公司发行的 11.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 9 月 5 日起在上海证券交易所上市交易，债 券简称"新 23 转债"，债券代码"113675"。 （三）根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"新 23 转债"自 2024 年 2 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 51.35 元/股，最新转 股价格为 50.75 元/股。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 提前赎回"新 23 转债"的核查意见 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"新泉股份"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"或"保荐人"）根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律法 规规定，对公司提前赎回"新 23 转债"的情况 ...