四创电子(600990) - 四创电子2025年第一次临时股东会会议资料

四创电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 四创电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东会法律意见书 1/70 四创电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 一、会议议程 会议主持人：张成伟先生 现场会议时间：2025年10月15日（星期三），下午14:30 网络投票时间：2025年10月15日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子高新区会议室 2/70 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东会议事规则》的议案 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 4.关于修订《独立董事制度》的议案 5.关于修订《对外担保管理制度》的议案 6.关于修订《关联交易决策制度》的议案 7.关于修订《募集资金管理制度》的议案 （三）股东及股东代 ...