棕榈股份(002431) - 《提名与薪酬考核委员会工作细则》（2025年9月）

棕榈生态城镇发展股份有限公司 提名与薪酬考核委员会工作细则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、总经理及其他高 级管理人员的提名和薪酬考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员会， 制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所涉及董事是指公司董事长、董事；总经理及其他高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事人 数应当过半数。 （2025 年 9 月） 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分 ...