棕榈股份(002431) - 《发展战略委员会工作细则》（2025年9月）

棕榈生态城镇发展股份有限公司 发展战略委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《棕榈生态城镇发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立发展战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 发展战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事, 发展战略委员会设主任委员一名,主任委员由公司董事长担任。 第四条 发展战略委员会委员由董事长征求多数董事意见后提名任免，董事 会批准。 第五条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 发展战略委员会办事机构的职责由董事会秘书及证券发展部承 担。 第七条 发展战略委员会的主要职责是： （一）对公司中长期发展战略进行研究 ...