棕榈股份(002431) - 《独立董事制度》（2025年9月）

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《棕榈生态城镇发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 公司根据需要在董事会 ...