棕榈股份(002431) - 《董事会秘书工作细则》（2025年9月）

棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为切实加强公司董事会秘书管理，进一步明确董事会秘书职责、权 利、义务和责任，促进公司规范运作，强化信息披露义务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《棕榈 生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他现行有关法律、 法规的规定制定本细则。 第二条 公司董事会秘书除遵守《公司法》、《公司章程》及其他现行有关法 律、法规外还应遵守本细则的规定。 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事 会秘书对公司和董事会负责。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第五条 属于下列情形之一的人士不得担任和兼任董事会秘书： 1 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、 ...