哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

哈药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 哈药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票代码：600664） 会议日期：二〇二五年十月十五日 哈药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：哈药集团股份有限公司关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议 | | 案 6 | | 议案二：哈药集团股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案三：哈药集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四：哈药集团股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案 9 | | 议案五：哈药集团股份有限公司关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 10 | | 议案六：哈药集团股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的议案 11 | | 议案七：哈药集团股份有限公司关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》 | | 的议案 12 | | 议案八：哈药集团股份有限公司关于制定《对外投资管理制度》的议案 13 | | 议案九：哈 ...