京能电力(600578) - 京能电力：2025年第二次临时股东大会会议材料

北京京能电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议材料 二○二五年十月 - 0 - 北京京能电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 - 1 - 序号 议案名称 页码 1. 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2 2. 2025 年第二次临时股东大会会议通知 3 3. 关于公司取消监事会并修订《北京京能电力股份有限 公司章程》的议案 8 4. 关于修订北京京能电力股份有限公司股东大会议事规 则的议案 108 5. 关于修订北京京能电力股份有限公司董事会议事规则 的议案 129 6. 股东大会议案表决办法 142 2025 年第二次临时股东大会会议材料目录 北京京能电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程 | 序 号 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | 董事会秘书 | | 二 | 宣布大会开幕 审议会议议案 | 主持人 | | | 1.关于公司取消监事会并修订《 ...