铁科轨道(688569) - 铁科轨道独立董事专门会议2025年第二次会议决议

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 司开展金融业务的风险处置预案》。 经审议,独立董事认为:《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司在中国铁路 财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》具备充分性和可行性,不存在 损害公司和中小股东利益的情形。 经与会独立董事表决,3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过该议案。 会议审议并表决了如下议案: 1、《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议>暨关联交 易的议案》。 为进一步优化公司财务管理,提高资金使用效率,增强资金配置能力,公司 拟与中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》, 约定公司在财务公司的最高存款含利息的余额每日不超 1.5 亿元人民币:公司在 财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过1亿元人民币。《金融服 务协议》自双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后生效,有效期3年。 经审议,独立董事认为:公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易 事项是基于公司生产经营的实际需要,有利于降低公司融资成本,提高资金使用 效率,增强资金配置能力,未损害公司及其他股东、 ...