（来源：四大新鲜事儿） 来源：四大新鲜事儿 2025年9月，京沪深共有47家上市公司发布公告更换2025年审计机构。 | | 序号 股票代码 股票名称 | 2024年审计机构 | 2024年审计费用 (万元) | | 2025年审计机构 | 公告日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 002573 | 消新坏境 信永中和 | | 496 | 致同 | 2025-09-13 | | 2 | 600745 | 间泰科技 众华 | | 450 | 普华永道中天 | 2025-09-30 | | 3 | 601615 | 明阳智能 致同 | | 430 | 安永华明 | 2025-09-26 | | 4 | 600482 | 中国动力 大信 | | 376 | 容诚 | 2025-09-13 | | 5 | 002396 | 星网锐捷 华兴 | | 335 | 布格玛 | 2025-09-23 | | 6 | 600019 | 宝钢股份 安永华明 | | 312 | 德勒华永 | 2025-09-29 | | 7 | 002307 | 北新路所 永 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 章 程 2025年9月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 党的组织 40 | | 第 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作，健全公司经济运行监督体系，全面提高公司经营风险防范能力， 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京 铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属非法人分支机构、全资子公司的内部审计 工作，控股子公司经履行内部决策程序后参照执行。 第三条 内部审计工作主要包括：制订内部审计工作制度；对公司及分、子 公司贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计；对公司及分、子公司的财务收支 、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计 监督；对重大财务异常情况组织开展专项审计工作；对公司及分、子公司内部控 制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，对内部控制系统的 健全性、合理性和有效 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等有关法律、法规、规范性文件， 以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存放、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和 使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和质量， 确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"公开披露"是指公司及相关信息披露义务人依据法律、 行政法规、部门规章、《 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行法律法规和 公司章程赋予的职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公 司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得 低于三分之一。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长行使下列职权： （三）董事会授 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召 开临时股东会会议： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以 ...

在中国铁路财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公 司"）在中国国家铁路集团有限公司(以下简称"国铁集团")控股的中国铁路财 务有限责任公司 （以下简称 "财务公司")的关联交易，切实保障公司资金安全， 防止公司资金被关联方占用，根据 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，制定本预案。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第八条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。金融业务风险的应急处置工作由领导小组统一 领导，对董事会负责，具体负责风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防 范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险； （三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公 司经营情况，及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效； 第二条 公司与财务公司进行存款、贷款、结算等金融业务应当遵循自愿平 等原则，保证公司的财务独立。 第三条 公司不得将募集资金存放在财务公司；不得违反有关规定通过与财 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件和《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司的关联交易 应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得损害公司、全体股东特别是中 小股东的权益。 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式 隐瞒关联关系。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，进一步 完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件及《北京铁科首钢轨 道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在 董事会中 ...