铁科轨道(688569) - 铁科轨道关于取消监事会、修订《公司章程》、制定并修订公司部分治理制度的公告

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-019 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定并修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司制定及修订公司部分治理 制度的议案》《关于制定市值管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规和规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。股东大会审议通过取消监事会前， 公司第五届监事会及监事仍将严格按照《 ...